Comerțul la negru cu autoturisme rulate intră direct în vizorul inspectorilor fiscali. O persoană fizică din județul Argeș a fost identificată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) după ce a derulat o afacere nedeclarată de amploare: a comercializat 75 de autoturisme în decurs de doi ani și jumătate, rulând peste 7,2 milioane de lei fără nicio formă legală de organizare.
Prejudiciul calculat adus bugetului de stat depășește 1,1 milioane de lei, reprezentând exclusiv TVA sustrasă de la plată. Cazul a fost înaintat organelor de urmărire penală pentru evaziune fiscală.
Monitorizarea anunțurilor online a dat de gol rețeaua
Potrivit comunicatului oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), activitatea ilegală s-a derulat în intervalul mai 2022 – ianuarie 2025. Inspectorii DGAF au luat urma tranzacțiilor prin monitorizarea constantă a platformelor de anunțuri online dedicate vânzării de vehicule rulate.
Analiza digitală a scos la iveală că persoana vizată postase anunțuri pentru 75 de mașini achiziționate atât din România, cât și din alte state membre ale Uniunii Europene. Valoarea totală cumulată a livrărilor a atins suma de 7.258.790 de lei. Toate autoturismele au fost revândute ulterior către persoane fizice, fără fiscalizarea veniturilor sau colectarea taxelor.
Firme-fantomă externe și contracte olografe: Schema clasică a pieței gri
Controlul antifraudă a detaliat tehnicile prin care vânzătorul real încerca să își șteargă urmele din circuitul tranzacțional:
- Firme de tip „missing trader” din UE: Cumpărătorilor de bună-credință le erau înmânate facturi și acte întocmite pe numele unor societăți comerciale din spațiul comunitar, utilizate exclusiv ca paravan pentru a simula achiziții intracomunitare directe și a ocoli plata TVA în România.
- Contracte completate olograf pe interpuși: În alte situații, documentele de vânzare-cumpărare erau completate manual, indicând datele unor terțe persoane sau entități care nu aveau nicio legătură cu tranzacția reală.
- Păstrarea mașinilor pe numele vechilor proprietari: În cazul autoturismelor cumpărate din țară, individul practica des sistemul de schimb (vehicul la schimb plus diferență de bani). Pentru a evita înregistrarea fiscală a mașinii preluate, acesta îi convingea pe foștii proprietari să lase vehiculul pe numele lor până la găsirea unui client final. Dacă aceștia refuzau, mașinile erau trecute provizoriu pe numele unor apropiați.
Semnal de alarmă prin Operațiunea ATOM
Dosarul din Argeș devine unul de referință în cadrul acțiunii de amploare ATOM (Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini), lansată oficial de Fisc la 1 octombrie 2026. Proiectul vizează direct combaterea fraudelor transfrontaliere cu TVA și eliminarea intermediarilor neautorizați care distorsionează concurența loială în sectorul auto.
Inspectorii antifraudă atrag atenția că verificările vor continua în ritm accelerat pe toate platformele online, vizând nu doar vânzările nedeclarate, ci și concordanța dintre starea faptică a tranzacțiilor și documentele înmânate cumpărătorilor. Având în vedere dimensiunea prejudiciului constatat, dosarul a fost trimis procurorilor pentru deschiderea acțiunii penale.